Войти
    Смотреть все результаты
    Поиск Избранное Корзина Войти
    Открыть подменюКатегории
    • Главная
    • Курс Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)? | Маркетплейс онлайн образования Edwica

    Открытое образование

    Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)?

    • Начальный уровень
    • Наставник: Нет
    • Сертификат: Есть
    • Формат: Online
    • Рассрочка: Нет
    • Язык: Русский
    • Осталось мест: не ограничено
     
    2 месяца
    Записаться
    Вы будете перенаправлены на сайт партнера.

    Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в субъектах первичного финансового мониторинга (на примере деятельности российских коммерческих банков)?

    Организатор курса: НИЯУ МИФИ

    Твой персональный наставник в карьере

    Получить консультацию
    Программа обучения
    Модуль 1. Введение (краткий исторический экскурс в части формирования основ под/фт в банковской системе РФ)
    • Урок 1. Введение
    Модуль 2. Понятие финансового мониторинга
    • Урок 1. Финансовый мониторинг или внутренний контроль?
    Модуль 3. Особенности системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в российских коммерческих банках
    • Урок 1. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в российском коммерческом банке
    Модуль 4. Операции, подлежащие обязательному контролю (особенности выявления и передачи в уполномоченный орган)
    • Урок 1. Работа с операциями, подлежащими обязательному контролю
    • Урок 2. Операции, подлежащие обязательному контролю
    Модуль 5. Идентификация клиентов
    • Урок 1. Идентификация клиентов
    Тэги

    Твой персональный наставник в карьере

    Получить консультацию